您现在的位置:首页>广州刑事律师团队>律师动态
  • (2013)穗中法刑二终字第253号
  • (2013)穗中法刑二终字第253号

广州刑事律师程林权辩护合同诈骗一案

原公诉机关广东省广州市白云区人民检察院。上诉人(原审被告人)海××。因犯合同诈骗罪于1998年6月29日被广东省珠海市中级人民法院判处有期徒刑十年,2001年9月30日被假释,2004年2月24日假释考验期满。因本案于2012年4月23日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

内容介绍 / introduce

广东省广州市中级人民法院

刑事判决书

广州刑事律师辩护合同诈骗一案

(2013)穗中法刑二终字第253号

  原公诉机关广东省广州市白云区人民检察院。

  上诉人(原审被告人)海××。因犯合同诈骗罪于1998年6月29日被广东省珠海市中级人民法院判处有期徒刑十年,2001年9月30日被假释,2004年2月24日假释考验期满。因本案于2012年4月23日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  辩护人李小龙、李沛贤,广东东方昆仑律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)曹××。因本案于2012年4月27日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  辩护人钟其胜、张杨,广东合邦律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)程××。因本案于2012年4月27日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  辩护人丘丽娟,广东合邦律师事务所律师。

  辩护人曹强华,广东法制盛邦律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)叶××。因本案于2012年4月23日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  辩护人郭雄生、张思凡,广东威戈律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)梁某某1。因本案于2012年4月23日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现被押于广州市第一看守所。

  上诉人(原审被告人)唐某某。因本案于2012年4月22日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现被押于广州市第一看守所。

  上诉人(原审被告人)梁某某2。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  辩护人李静,广东中汉律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)李某某3。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  上诉人(原审被告人)陈某某。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第一看守所。

  上诉人(原审被告人)李某某1。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  上诉人(原审被告人)叶某某。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  辩护人曾凯旋,广东威戈律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)叶某某1。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  上诉人(原审被告人)曹某某1。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  辩护人朱毅华,广东粤海律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)李某某2。因本案于2012年4月21日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。2013年2月20日被本院决定取保候审。

  辩护人何向东,广东卓明律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)黄某某。因本案于2012年5月30日被刑事拘留,同年6月21日被逮捕。2013年3月29日被本院决定取保候审。

  辩护人程林权,广东执正律师事务所律师。

  上诉人(原审被告人)曹某某2。因本案于2012年6月4日被刑事拘留,同年6月21日被逮捕。2013年4月3日被本院决定取保候审。

  原审被告人温××。因本案于2012年4月21日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  原审被告人李某某5。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  原审被告人李某某4。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  原审被告人梁某某3。因本案于2012年5月30日被取保候审,同年6月21日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。

  原审被告人唐某某1。因本案于2012年4月21日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。2013年2月20日被本院决定取保候审。

  原审被告人蒲某某。因本案于2012年6月1日被刑事拘留,同年6月21日被逮捕。2013年3月31日被本院决定取保候审。

  原审被告人张某某。因本案于2012年5月31日被刑事拘留,同年6月21日被逮捕。2013年1月30日被广州市白云区人民法院决定取保候审。

  广东省广州市白云区人民法院审理广东省广州市白云区人民检察院指控原审被告人海××、曹××、程××、温××、叶××、李某某5、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、李某某4、陈某某、李某某1、叶某某、梁某某3、叶某某1、曹某某1、李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某犯提供虚假证明文件罪一案,于2012年10月23日作出(2012)穗云法刑初字第2443号刑事判决。原审被告人海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、李某某2、黄某某、曹某某2不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,于2013年5月23日公开开庭审理了本案。上诉人海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、李某某2、黄某某、曹某某2及原审被告人温××、李某某5、李某某4、梁某某3、唐某某1、蒲某某、张某某到庭参加诉讼‘‘辩护人李小龙、李沛贤、钟其胜、张杨、丘丽娟、曹强华、郭雄生、李静、曾凯旋、王迎、朱毅华、何向东、程林权到庭参加诉讼,广州市人民检察院代理检察员高国基出庭履行职务。本案现已审理终结。

  原判决认定:2010年起,被告人曹××、程××、叶××、陈某某、李某某1、曹某某1、李某某4、李某某5、叶某某、梁某某3、梁某某2在具备广东省机动车排气检测人员或核发机动车年审类、登记类辅助查验员资格的情况下,伙同被告人海××、温××、梁某某1、唐某某、李某某3、叶某某1等人,在同案人黄某洪的授意下,在上述人等工作的广州市××汽车信息咨询有限公司、广州市××机动车检测有限公司中,为谋取非法利润,通过使用合格车辆代替不合格车辆进行检测或直接修改检测数据等方法,为由被告人李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某等人代办的前来进行检测的性能不合格的机动车出具结论虚假的《机动车查验记录表》、《机动车安全技术检验报告》、《在用压燃式发动机汽车加载减速工况法排气烟度测量报告》等证明文件。案发后,广州市公安局刑事警察支队七大队通知被告人李某某5、梁某某2、李某某3、李某某4、陈某某、李某某1、叶某某、梁某某3、叶某某1、曹某某1到公安机关接受审查,上述十名被告人于2012年5月30日自动到该队接受处理,并如实供述自己罪行。

  原判决以公诉人当庭宣读、出示并经质证的同案人黄××的供述及辨认材料,证人李某某、梁某某、曹某某、牛某某、邓某某、闫某某、陆某某、代某的证言及辨认材料,广州市物价局《关于我市机动车检测收费有关问题的通知》、《关于我市机动车排气污染检测收费有关问题的通知》、《关于不同意提高工况法检测收费标准的复函》、《关于暂不调整简易工况法排气检测收费标准的复函》,广州市公安局《关于做好2010年机动车及驾驶人检(审)验工作的通知》,机动车检验监督管理系统建设说明,关于机动车检测站相关情况的说明,复函,机动车安全技术检验机构检验资格许可证,资质认定证书,从业资格证明,广州市××汽车信息咨询有限公司、广州市××机动车检测有限公司工商登记材料、税务查询资料,查询结果,关于管理人员的任免通告,员工工资表,通讯录,业务委托书,车辆年审代办明细表,机动车档案资料,车辆年审资料,检测系统操作界面截图,机动车查验记录表、机动车安全技术检验报告、排气烟度测量报告,车辆技术检验报告,车辆信息查询表,检验合格标志,扣押物品、文件清单,扣押物品、文件照片,情况说明,前科材料,身份材料,到案经过,被告人海××、曹××、程××、温××、叶××、李某某5、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、李某某4、陈某某、李某某1、叶某某、梁某某3、叶某某1、曹某某1、李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某的供述等作为认定上述事实的证据。

  原判决认为,被告人海××、曹××、程××、温××、叶××、李某某5、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、李某某4、陈某某、李某某1、叶某某、梁某某3、叶某某1、曹某某1、李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某非法收受他人财物,结伙故意提供虚假证明文件,情节严重,其行为均已构成提供虚假证明文件罪。海××、曹××、温××、程××、叶××在共同犯罪中起主要作用,是主犯;梁某某1、李某某5、唐某某、梁某某2、李某某3、李某某4、陈某某、李某某1、叶某某、梁某某3、叶某某1、曹某某1、李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应减轻处罚。李某某5、梁某某2、李某某3、李某某4、陈某某、李某某1、叶某某、梁某某3、叶某某1、曹某某1自动投案并如实供述自己罪行,是自首,依法可减轻处罚。海××有前科,依法酌情从重处罚。海××、曹××、程××、温××、叶××、梁某某1、唐某某、李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某犯罪后如实供述自己罪行,依法可从轻处罚。判决:一、被告人海××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑六年,并处罚金四万元。二、被告人曹××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金三万元。三、被告人温××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金三万元。四、被告人程××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑五年三个月,并处罚金三万元。五、被告人叶××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑五年,并处罚金三万元。六、被告人梁某某1犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑二年,并处罚金一万元。七、被告人李某某5犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金五千元。八、被告人唐某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金五千元。九、被告人梁某某2犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五千元。十、被告人李某某3犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五千元。十一、被告人李某某4犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五千元。十二、被告人陈某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五千元。十三、被告人李某某1犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五千元。十四、被告人叶某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五千元。十五、被告人梁某某3犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五千元。十六、被告人叶某某1犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金五千元。十七、被告人曹某某1犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金五千元。十八、被告人李某某2犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一万元。十九、被告人唐某某1犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一万元。二十、被告人黄某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一万元。二十一、被告人曹某某2犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一万元。二十二、被告人蒲某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一万元。二十三、被告人张某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金五千元。

  宣判后,海××上诉提出:其不应被认定为第一被告人,原审判决量刑过重。

  海××的辩护人李小龙、李沛贤提出如下意见:1、××公司、××检测公司的实际出资人、控制人是黄××,海××只是名义股东,没有实际出资,也从未参与过分红,涉及违规验车和收费的接单、验车、修改数据、签字确认、收费等人员均由黄××指定并直接对黄××负责,收取的全部违规费用均直接交给黄××,海××作为经理,仅负责采购、代发工资、参加各主管行政部门召开的会议及对外接待工作,并没有直接参与出具虚假证明文件,海××与其他同案人均按黄××的指示、安排工作,在本案处于从属、次要地位,是从犯;2、海××并未索取他人财物或者非法收受他人财物,原判适用《刑法》第二百二十九条第二款的规定对海××及同案人定罪处罚不当;3、原审将海××的前科作为量刑从重情节考虑错误;4、海××能如实供述,认罪态度较好,且积极配合公安机关提供其他案件的重要线索,有一定的立功表现,悔罪诚恳;5、由于黄××被另案处理,原审将海××等所谓管理人员认定为提供虚假证明文件的主犯,且量刑上与黄××相比明显过重,请求改判缓刑或处以较轻的刑罚。

  曹××上诉提出:本案是单位行为,除工资外其未非法收受他人财物。在黄××等人被带走调查后,其一直在单位上班,没有逃跑,应认定其自首。原判量刑过重。

  曹××的辩护人钟其胜、张杨提出如下意见:1、本案应认定为单位犯罪,涉案公司实际控制人是黄××,非法收取的费用按照黄××的要求交给黄××后,是否进入公司帐户及如何支配,曹××等打工人员无权过问、干涉;2、曹××从未收取除了工资之外的财物;3、在其他同案人已陆续被抓获归案的情况下,曹××没有逃匿,而是正常上下班,在公安机关调查时积极配合,被抓时没有拒捕也没有反抗,应认定为自首。请求对曹××判处三年以下的有期徒刑。

  程××上诉提出其没有非法收受他人财物,原判适用刑法第二百二十九条第二款不当。且其一直在公司没有逃跑,应认定其自首。

  程××的辩护人丘丽娟、曹强华提出如下意见:1、程××没有非法收受财物,原判适用法律错误;2、程××是初犯且归案后认罪、悔罪态度较好,且在其他同案人已陆续被抓获归案的情况下,程××与曹××一样正常上下班,在公安机关调查时积极配合,被抓时没有拒捕也没有反抗,应认定为自首;3、本案应认定为单位犯罪,涉案非法收取的费用按照黄××的要求交给黄××后,是否进入公司帐户及如何支配,程××等打工人员无权过问、干涉。请求改判。

  叶××上诉提出其代收的钱已全部交给老板,其按照老板安排工作,是从犯,原判量刑过重,且其家庭困难,请求从轻处罚。

  叶××的辩护人郭雄生提出如下意见:叶××归案后能如实供述,应认定为自首,原判量刑过重。

  梁某某1上诉提出:其2011年9月才正式担任财务工作,其按照老板安排工作,领取正常工资,没有非法收取他人财物,原判适用刑法第二百二十九条第二款错误,量刑过重。请求改判缓刑。

  唐某某上诉提出:本案是单位犯罪,原判认定是个人犯罪不当,其是从犯,未收取任何非法利益,原审量刑过重。请求改判。

  梁某某2上诉提出:原审判决量刑过重。

  梁某某2的辩护人李静提出如下意见:梁某某2没有收受他人非法财物,归案后有悔罪的表现,符合缓刑条件,原判量刑过重,请求改判。

  李某某3上诉提出原审判决量刑过重,请求改判缓刑。

  陈某某上诉提出:其由于法律观念淡薄且系为了谋生而工作,是从犯。其从未逃跑,是自首,原审量刑过重。请求改判缓刑。

  李某某1上诉提出:原审判决量刑过重。

  叶某某上诉提出:其是从犯,没有收受非法利益,且其是自首,归案后积极配合侦查机关侦查,如实供述自己的罪行,原审判决量刑过重,请求改判缓刑。

  叶某某的辩护人曾凯旋、王迎提出如下意见:叶某某自动投案,认罪态度较好,原判量刑过重,请求改判。

  叶某某1上诉提出:其只是打工领取工资,没有收过其他财物,其工作时间最短,也未受过专业培训,且其是自首,原判量刑过重。

  曹某某1上诉提出:其2012年2月才按公司安排从事环保检测数据的电脑录入工作,其是从犯、初犯且有自首情节,其家庭困难,原判量刑过重,请求改判缓刑。

  曹某某1的辩护人朱毅华提出如下意见:原判量刑过重,且根据曹某某1的认罪态度良好及家庭情况,请求改判拘役或缓刑。

  李某某2上诉提出:本案是单位犯罪,其不是单位的工作人员,其只是为车主向××公司、××检测站提交材料,其并没有非法收受他人财物,且现有证据仅能证实其代办了一辆不合格车辆,原审判决量刑过重。

  李某某2的辩护人何向东提出如下意见:李某某2并非提供虚假证明文件的××检测站、××公司的职员,没有资格提供虚假文件证明,不是提供虚假文件证明罪的主体,李某某2代办车辆年审只是一种民事行为,不构成提供虚假文件证明罪,请求改判无罪。

  黄某某上诉提出:本案是单位犯罪,其不是××公司或××检测站有员工,其只是代他人去办理车辆年审并收取每辆车100元的费用,不清楚其他人违规为他人年审收取费用的事。请求改判。

  黄某某的辩护人程林权提出如下意见:1、本案属于单位犯罪。2、黄某某不是××、××机动检测站的员工;3、黄某某是正常委托、代办年审,并没有提供虚假文件证明。请求改判无罪。

  曹某某2上诉提出原审判决量刑过重。

  原审被告人温××、李某某5、李某某4、梁某某3、唐某某1、蒲某某、张某某请求从轻处罚。

  本院审理期间,控辩双方对本案的事实部分均没有提交新证据,对经原审庭审举证质证的证据亦未发表补充意见。叶××的辩护人提交了证明叶××母亲病重及儿子的出生证明,曹某某1的辩护人提交了曹某某1妻子失业及孩子的出生证明,请求对叶××、曹某某1从轻处罚。

  出庭履行职务的检察员对本案发表如下意见:本案事实清楚,证据确实充分。涉案非法收受违规检测的费用没有进入单位的帐,依法不应认定为单位犯罪。二审时辩护人也没有提供足以影响罪名、量刑的证据。应维持原审判决。

  经审理查明:2003年,广州市××机动车检测有限公司(以下简称“××检测站”)成立,经营范围为汽车、摩托车的安全技术检测,上诉人海××占20%股份。2003年9月,××检测站取得由华南国家计量测试中心、广东省计量科学研究院颁发的检定合格证,同年11月20日取得广东省公安厅交通警察总队的授权委托书,委托该公司开展汽车、摩托车的安全检测业务,具有对机动车的安全技术检验资质,即××检测站属于第三方公正检验机构,有权根据机动车所有人的申请,对机动车进行安全技术检验,并出具安全技术检验报告。2007年,广州市××汽车信息咨询有限公司(以下简称“××公司”)成立,经营范围为汽车信息咨询、代办汽车年审、过户手续、代理车管业务,上诉人海××占40%股份。××公司依托××检测站帮助违规车辆取得合法检测××公司、××检测站实际控制人均为黄××(另案处理),实行相同的人事制度和财务制度。

  2003年至2011年,上诉人海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1及原审被告人温××、李某某5、李某某4、梁某某3先后成为××公司、××检测站员工,并按照黄××的安排开展工作。其中,曹××、温××考取了《授权签字人证》、《辅助查验员证》,拥有车辆安全技术检测资格,曹××、程××对《广东省机动车安全技术检验报告》有最后签名确认权,叶××、陈碧云、李某某1、曹某某1、李某某4、李某某5、叶某某、梁某某3、梁某某2取得广东省机动车排气检测人员上岗证,对《在用压燃式发动机汽车加载减速工况法排气烟度测量报告》有签名确认权。车主持经其前述人员签名确认的两种报告,即可通过车管所年审。上诉人李某某2、黄某某、曹某某2及原审被告人唐某某1、蒲某某、张某某则从事代办车辆年审业务,从而向车主收取代办中介费。

  2010年起,除正常办理合格车辆的检验外,××检测站还向大量违规、不合格车辆出具虚假的《机动车查验记录表》、《广东省机动车安全技术检验报告》、《在用压燃式发动机汽车加载减速工况法排气测量报告》等车辆安检合格证明,使违规车辆通过车管所年审,××检测站仅向车主或代办人收取正常的手续费用并出具正规服务费收据或发票,而由××公司收取高额费用,且不提供单据。××公司、××检测站为非法收取巨额服务费,出具虚假证明文件,造成大量存在安全隐患的车辆违规上路行驶,危害了不特定人员的生命财产安全。

  ××检测站进行违规操作的主要流程为:外地车或不合格车辆车主找到李某某2、黄某某、曹某某2、唐某某1、蒲某某、张某某代办机动车年审,李某某2、黄某某、曹某某2、唐某某1、蒲某某、张某某带领车主并持该车的车辆行驶证、异地年审委托书等资料到××公司办理。××公司的温××对车辆进行外观查验,在《外观查验表》上签名,将外观不合格车辆的数据在查验表上记录为合格,并根据车辆的违规程度进行定价,违规程度越高,则收费越高,然后车主根据温××确定的价格到财务处交代办费。××公司、××检测站的总财务梁某某1及财务人员唐某某负责收取违规车辆代办费用,由梁某某1汇总。车主交费后,车辆进入××检测站进行过线检测,包括安全检测和废气检测。××检测站通过使用合格车辆代替不合格车辆或者直接修改电脑数据的方式使不合格车辆均能通过检测,其中,检测线的电脑操作员梁某某2、李某某3、叶某某1在电脑上将不合格数据修改为合格数据后,打印出《机动车安全技术检验报告》交站长曹××或副站长程××签名确认检测合格。车主再将车开到叶××负责的简易工况组进行废气检测。叶××按车辆情况收取不同的测评代办费,汽车尾气排放检测的电脑操作员李某某5、李某某1、叶某某、陈某某、梁某某3、李某某4、曹某某1将不合格数据修改为合格数据后,再打印出《排气烟度测量报告》,由叶××上签名确认检测合格。上述梁某某1收取、汇总及叶××收取的违规车辆费用,由梁某某1、叶××不定期直接以现金形式交给黄××,黄××自行支配。海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、温××、李某某5、李某某4、梁某某3除按岗位领取工资、津贴外,没有参与前述高额代办费的分赃。

  上诉人海××任××公司经理,负责××公司、××检测站的日常管理和对外接待工作。海××、曹××、程××、温××、叶××、梁某某1由黄××直接安排工作并直接对黄××负责。案发后,广州市公安局刑事警察支队七大队先后抓获了海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、李某某2、黄某某、曹某某2、温××、唐某某1、蒲某某、张某某。随后,该大队通知被告人李某某5、梁某某2、李某某3、李某某4、陈某某、李某某1、叶某某、梁某某3、叶某某1、曹某某1到公安机关接受审查,上述十名被告人于2012年5月30日自动到该队接受处理,并如实供述自己罪行。

  上述事实有经原审庭审举证、质证的证据予以证实,本院予以确认:

  1、上诉人海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、李某某2、黄某某、曹某某2及原审被告人温××、李某某5、李某某4、梁某某3、唐某某1、蒲某某、张某某对上述事实均供认不讳。

  2、同案人黄××对前述事实供认在案。

  3、证人牛某某的证言,证实:其所有的车辆不合格,通过唐某某1在××检测站拿到了合格证明文件。

  4、证人邓某某的证言,其陈述:湘M78435货车是其去年购买朋友郑林辉的,该车按正常情况是不能通过年审的。但通过“托儿”(名片李某某2和王小姐,电话xxx)两次都办理了年审。去年支付代办费1000元,在清远办的。今年支付了2100元在广州人和办的。那个黄牛党在检测站不用排队直接把车开到检测线上的。黄牛党只给其284.8元的其它发票。其这辆车车况很差,在其驾驶过程中最明显感觉就是常常刹不住车,车也没有贴反光贴。辨认出犯罪嫌疑人“黄牛党”(李某某2)。

  5、证人闫某某的证言,证实:粤A71651号货车经过改装,正常情况不能通过年审。2012年2月13日,其在××机动车检测站遇到自称叫唐某某1的人,唐某某1在××机动车检测站为其办理了年审检测,收取了1500元。检测过程中,又因尾气不合格,又多收了500元。正常办理年审只需要400元,车辆有问题才找这些人花钱办理。很多司机都知道××检测站只要交纳一定费用,有问题也可以通过。

  6、证人陆某某的证言,证实:粤A48589号货车加高了车厢,正常情况不能通过年审,但听说××检测站可以交纳一些钱就可以通过,最后,其司机以1350元在××办理了年审手续。

  7、证人代某的证言,证实:豫KF1321货车其自行年审时因尾气与外观不合格没有通过。后来听说外地车不找人肯定过不了年审,出点钱在××检测站找人代办就可能通过。于是2012年3月7日在××检测找人代办通过了年审,花了1350元。辨认出唐某某1,是他帮代办的。

  8、证人曹某某的证言,证实:今年4月初,其亲眼看见叶××将收钱的一些单据烧毁掉,自己也到办公室将一个记事本(平时代叶××收钱的记录本)拿来烧掉了,也看到梁某某1在烧单据。叶××说是老板黄××交待烧的。其办公室里的保险柜除了其放些发票外,其老公叶××他们尾气排放环保检测每天收来的钱也放在这里,是黄××这么安排的,叶××每天下班后都会把钱交到其这,由其放进去。叶××被抓当天4月23日保险柜里有12万余元,其中其负责的二手车评估费有5万多元,叶××收的尾气排放的钱有约7万元。这些钱其都存在银行里了。而在4月初的时候,黄××曾打电话给其要其拿钱给他,其就把叶××收的尾气排放检测的钱里拿了10万元给他。

  9、证人李某某的证言,证实:其在××检测站从事引车员工作,将检测的车辆驾驶上检测线。其知道××检测站与××汽车信息公司代办违规车辆检测的事,平时工作中感觉到有些车外观不整洁、车灯破损、制动不灵,很难开,大部分是货车。因为这些车是××公司的人拿着一份表过来的,所以知道是违规车,但具体多少台要看温××的签名,因为他签名的都是违规车。曹××、程××是正副站长,懂得看车辆是否违规,而且只有他们有签字权,工作时,他们一个人在外观查验车辆外观,一个人在电脑房负责在检验报告表上签名。辨认出曹××、程××。

  10、证人梁某某的证言,证实:其在××检测站从事车辆的质监外观人工查验工作,在《质监查验表》上签名,该表不上传车管所的。曹××和程××负责车辆的外观查验。其签名的《质监查验表》绝大多数是合格的,少数不合格的改成合格的,都是按老板黄××和经理海××吩咐做的。违规车辆都是温××那边办理的。曹××、程××也办过违规车辆检测,但是极少数情况,他们可能也是按黄××的授意办的。辨认出曹××、程××。上述证人均证实,××检测站以合格车辆代替或在电脑系统中修改检测数据的方式,将不合格车辆的检测数据改成合格。

  11、搜查笔录扣押物品清单,证实:侦查机关在××机动车检测站办公室内梁某某1处查扣了公司员工工资表、业务指导文件、账册、笔记本、联系通讯录、车辆年审代办明细表、代办委托书等文件,扣押现金38.32万元。在叶××的妻子曹某某手中扣押现金12.355万元。

  12、相关物品照片,证实涉案物品特征。

  13、工商资料,证实:广州市白云区××汽车信息咨询公司由黄志成(黄毓楠)、海××出资成立,法定代表人黄毓楠。××机动车检测公司由黄××、海××出资成立,法定代表人是黄××。

  14、广州市公安局交警支队出具的说明材料,证实:机动车检测站属于第三方公正检验机构,其具体职能是根据机动车所有人的申请,对机动车进行安全技术检验,并出具安全技术检验报告。

  15、资质认定证书、资格许可证等,证实:××机动车检测公司具备机动车安全技术检验资格。该机构由质量技术监督部门主管,涉及收费的工作由物价部门主管,属于第三方检验机构,公安机关对其没有行政许可权,不存在行政隶属关系。其主要职能是机动车在办理注册、变更登记、申领检验合格标志时,需要经过安全技术检验,该机构根据检验结果对有关车辆进行检验并出具证明报告。车管所只审查检验结论是否合格,不审查具体检验项目情况。

  16、广州市环保局的复函,证实:××机动车检测公司有资格从事汽车排气检测业务,其资质由省环保厅审核颁发,属于第三方检测机构,与环保局没有隶属关系。根据环保标志发放工作有关规定,广州市环境监测中心站向该机构派驻一名环保标志核发人员,负责环保标志核发工作。

  17、省环保厅出具的政府证明文件,证实:叶××、陈××、李某某1、曹某某1、李某某4、李某某5、叶某某、梁某某3、梁某某2取得广东省机动车排气检测人员上岗证,具有从业资格。

  18、广州市交警支队出具的证明,证实:曹××、程××具有核发年审类、登记类《辅助查验员证》。

  19、××公司、××检测站联合通知,证实:梁某某1、温××被任命为××公司管理人员,负责公司日常工作安排及人员管理。

  20、××检测站员工工资表,证实:该公司员工工资由黄××、海××发放工资。

  21、梁某某2、叶某某1等人签认的检测系统操作界面截图,证实:××检测站通过该系统对违规车辆的数据进行修改,使违规车辆数据达标从而通过年审。

  22、广州市物价局2001年11月23日印发的文件,证实:全市机动车安全性能检测的收费标准和综合性能检测收费标准进行统一,其中大型车检测费用为150元,小型车为125元,特大型车为190元,摩托车75元。上述价格为全部检测项目的合计价格,检测项目包括有资料采集、外观、灯光、废气、车速、噪音、侧滑、轴荷、制动等。

  23、车辆年审资料,证实:2012年1月9日至4月1日,经××检测公司检测合格的外地车辆58台,检验或批准人员有温××、曹××、李某某4、梁某某3(全)等人。

  24、侦查机关在××公司办公室查获的委托书,经唐某某1、温××、梁某某1、唐某某分别签认,证实××公司代办车辆年审的情况。

  25、温××签认的通讯录,证实:多次委托××公司代办车辆年审业务的人员名单。

  26、机动车安全技术检验报告、机动车查验记录表、排气烟度测量报告,证实:2012年4月7日,豫P87194货车经××检测站检测,各项指标均合格,查验人员签名有“温××、曹××、李某某4、李某某1。

  27、公安内部系统查询结果证实:豫P87194货车车主为牛魁元,检验有效期至2013年3月31日,未有任何检验记录。

  28、广州大昌汽车服务公司出具的检验报告,证实:2012年4月9日,经该公司检测,豫P87194货车制动系统合格,方向系统不合格,灯光系统不合格。

  29、车辆信息查询表、检验合格标志、购车协议、行驶证,证实:湘M78435货车有效期至2013年1月,该车系邓某某向郑林辉购买,未过户。

  30、机动车安全技术检验报告、机动车查验记录表、排气烟度测量报告,证实:2012年4月7日,湘M78435货车经经××机动车检测站检测,各项指标均合格,查验人员签名有“李某某3、曹某某1、温××、曹××。

  31、大昌汽车服务公司出具的车辆技术检测报告,证实:湘M78435货车的制动、方向、灯光均不合格。

  32、前科材料,证实海××的前科情况。

  33、身份材料,证实各被告的身份情况。

  34、广州市公安局刑警支队七大队出具的抓获经过,证实:2012年3月该大队在工作中掌握线索,该线索显示黄某某、蒲某某、张某某、曹某某2等人涉嫌参与“3.19”提供虚假证明文件团伙案。

  对于各上诉人、原审被告人、辩护人及检察员所提意见,本院综合评判如下:1、现有证据证实,××检测站、××公司均是依法成立的公司,黄××是该两间公司的实际出资人和控制人,海××、曹××、程××、温××、叶××、梁某某1由黄××直接安排工作并直接对黄××负责,违规收取的高额费用由梁某某1、叶××不定期直接以现金形式交给黄××,黄××自行支配。海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、温××、李某某5、李某某4、梁某某3除按岗位领取工资、津贴外,没有参与前述违规收取费用的分赃。××检测站、××公司的两名股东均是自然人,且黄××是该两间公司的实际出资人、控制人,黄××的决定、安排即体现了该两间公司的决策,海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、温××、李某某5、李某某4、梁某某3作为公司员工,只能选择按照黄××的安排工作或者不在该公司工作,而梁某某1、叶××按照黄××指示将所收取的现金交给黄××后,不可能知道黄××最终是否将款项列入公司总帐,本案各原审被告人亦不可能要求黄××公开所收取款项的处理。但公司的日常运作、经营管理、员工工资确实是黄××支出,而各上诉人及原审被告人并未参与涉案赃款的分配。同时,××检测站亦办理正常年审车辆的检测,而违规车车主亦是到××检测站、××公司检测,费用亦是交给该两间公司,所取得的虚假证明文件也是××检测站出具,故应认定本案是单位犯罪。2、××公司、××检测站在为违规车辆办理相关年审业务时,未按照物价部门的明文规定收费,而是视车辆的违规情况不同进行定价,违规情况越严重,加收费用就越高,符合《中华人民共和国刑法》第二百二十九条第二款的规定。3、海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、温××、李某某5、李某某4、梁某某3是××检测站、××公司的员工,按照黄××的安排,他们分工合作,共同完成了查验、更改数据、收取费用、出具虚假查验报告等证明文件的行为,均是××检测站、××公司提供虚假证明文件直接负责的其他责任人员,均已构成提供虚假证明文件罪,亦应适用《中华人民共和国刑法》第二百二十九条第二款的规定。4、海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、温××、李某某5、李某某4、梁某某3均是受黄××安排、授意,共同实施提供虚假证明文件的行为,非法所得均由黄××自行支配,在单位犯罪中属于从属地位,是从犯,依法予以减轻处罚。5、尽管李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某均不具有出具检测、查验报告的资质,也不参与××检测站、××公司检测、查验、更改数据、出具证明文件等工作,但他们明知待检车辆不合格,但向××检测站、××公司交纳高额费用即可拿到合格证明文件,遂向车主收取代办费用并带车主到××检测站、××公司办理业务,因而李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某与××检测站、××公司对提供虚假证明文件已形成共同的犯罪故意。李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某亦构成提供虚假证明文件罪。6、李某某5、梁某某2、李某某3、李某某4、陈某某、李某某1、叶某某、梁某某3、叶某某1、曹某某1均是在接到机关电话通知后,自动到公安机关如实供述自己的罪行,是自首。其余上诉人及原审被告人均是被公安机关抓获,并非自动投案,曹××、程××等人及辩护人所提曹××、程××等人在同案人被抓获后没有逃跑、没有抗拒抓捕、正常上班,不是自首。

  本院认为,××检测站作为对机动车进行安全技术检验的第三方公正检验机构,伙同××公司索取、非法收受他人财物,故意提供虚假机动车安全技术检验报告,致使不合格机动车辆得以通过车辆管理所的年审,对全社会不特定多数人和财物的安全构成威胁,情节严重,上诉人海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1及原审被告人温××、李某某5、李某某4、梁某某3是××检测站、××公司提供虚假证明文件直接负责的其他责任人员,上诉人李某某2、、黄某某、曹某某2及原审被告人唐某某1、蒲某某、张某某明知代办送检车辆不合格,仍积极通过××检测站、××公司为代办车辆取得虚假证明文件,海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、温××、李某某5、李某某4、梁某某3、李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某均已构成提供虚假证明文件罪。海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、温××、李某某5、李某某4、梁某某3、李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某在提供虚假证明文件共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法予以减轻处罚。李某某5、梁某某2、李某某3、李某某4、陈某某、李某某1、叶某某、梁某某3、叶某某1、曹某某1自动投案并如实供述自己罪行,是自首,依法可以减轻处罚。海××、曹××、程××、温××、叶××、梁某某1、唐某某、李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某犯罪后如实供述自己罪行,依法可以从轻处罚。原判决认定基本事实清楚,审判程序合法,惟认定本案是个人犯罪及海××、曹××、温××、程××、叶××是主犯不当,本院予以纠正。各上诉人、原审被告人及辩护人所提意见的合理部分,本院予以采纳。根据海××、曹××、程××、叶××、梁某某1、唐某某、梁某某2、李某某3、陈某某、李某某1、叶某某、叶某某1、曹某某1、温××、李某某5、李某某4、梁某某3、李某某2、唐某某1、黄某某、曹某某2、蒲某某、张某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第(二)项,《中华人民共和国刑法》第二百三十一条、第二百二十九条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条,最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,判决如下:

  一、维持广东省广州市白云区人民法院(2012)穗云法刑初字第2443号刑事判决第一至十七项的定罪部分及第十八项至第二十三项。

  二、撤销广东省广州市白云区人民法院(2012)穗云法刑初字第2443号刑事判决第一项至第十七项的量刑部分。

  三、上诉人海××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金三万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年4月23日起至2016年10月22日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  四、上诉人曹××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年4月27日起至2016年4月26日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  五、原审被告人温××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年4月21日起至2016年4月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  六、上诉人程××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年4月27日起至2016年4月26日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  七、上诉人叶××犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金二万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年4月23日起至2015年10月22日止,罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  八、上诉人梁某某1犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金一万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年4月23日起至2013年7月22日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  九、原审被告人李某某5犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金三千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年6月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十、上诉人唐某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑一年,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年4月22日起至2013年4月21日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十一、上诉人梁某某2犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年4月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十二、上诉人李某某3犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年4月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十三、原审被告人李某某4犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年4月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十四、上诉人陈某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年4月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十五、上诉人李某某1犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年4月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十六、上诉人叶某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年4月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十七、原审被告人梁某某3犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年4月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十八、上诉人叶某某1犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年4月20日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  十九、上诉人曹某某1犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑九个月十五天,并处罚金一千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年6月21日起至2013年4月4日止。罚金自2013年4月2日起一个月内向广州市白云区人民法院缴纳。)

  本判决为终审判决。

  审判长何春竹

  审判员边龙

  代理审判员聂慧

  二O一三年四月二日

  书记员钟影婷

  黄藻诗

(此内容由www.gzclqls.com提供)
+ 微信号:abc13600001578