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“自洗钱”还是洗钱罪?广州刑事辩护律师认为洗钱行为或犯上游罪或犯洗钱罪
来源:www.gzclqls.com  |  发布时间:2022年03月18日 返回列表

       广州刑事辩护律师对辽宁抚顺中院洗钱罪二审一案进行研究,该案上诉人明知是辽宁某公司非法吸收公众存款的收益,而提供资金账户并通过转账协助资金转移,其行为已构成洗钱罪,人民法院依法予以惩处。

自洗钱/洗钱罪/广州刑事辩护律师

       上诉人及其辩护人提出,上诉人使用个人账户进行转账仅是为了在资金转账过程中更加方便,不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的目的,《刑法修正案十一》实施以前“自洗钱”行为不构成洗钱罪,本案不应该以洗钱罪进行定罪处罚,应认定为非法吸收公众存款罪的从犯的上诉理由及辩护意见。

      经查,证人等人的证言证实了辽宁某公司非法吸收公众存款,上诉人提供个人账户用于给另一公司转账1.1亿元的事实,上述证人证言得到了银行流水以及审计报告的佐证,上诉人虽对其主观故意有辩解,但对提供个人账户并转账的事实予以供认。结合上诉人的认知能力,在辽宁某有限公司的任职情况,资金的转移方式以及上诉人不能对为何使用其个人账户做出合理解释等主客观因素,可以认定上诉人“明知”。此外,上诉人的供述以及相关证人证言均未体现上诉人与他人共谋实施非法吸收公众犯罪的事实。公诉机关仅起诉指控上诉人应对使用其个人账户将辽宁某公司所非法吸收公众存款中1.1亿元向另一公司转账的行为承担刑事责任,并未指控上诉人应对辽宁某公司非法吸收公众存款4.6亿元的行为承担刑事责任。

      “自洗钱”行为是指既构成上游犯罪又构成洗钱犯罪的行为,与本案不符,《刑法修正案十一》的修改对上诉人的行为定性没有影响。原判认定上诉人构成洗钱罪,事实清楚,证据确实充分,适用法律正确,故对该节上诉理由及辩护意见,人民法院未予采纳。

      为掩饰自身犯罪所得而进行的洗钱行为,是“自洗钱”,不构成洗钱罪,但构成上游犯罪。广州刑事辩护律师分析,即使没有协助犯罪,但明知其为违法所得的收益,而提供资金账户并通过转账协助资金转移的行为,将构成洗钱罪。

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