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针对刑事案件中的非法集资总结的好的方法与策略
来源:www.gzclqls.com  |  发布时间:2022年02月12日 返回列表
非法集资可能涉嫌两罪:非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。其中,非法吸收公众存款罪可处十年以下有期徒刑,集资诈骗罪可处无期徒刑。两罪的本质区别在于行为人是否具有非法占有的目的。因此,如果犯罪嫌疑人涉及的犯罪是较为严重的集资诈骗罪,辩护律师可以收集整理犯罪嫌疑人不具有非法占有目的、不构成集资诈骗罪的相关证据,进而提出犯罪嫌疑人仅构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。
刑事
第二,关于犯罪主题的辩论
而自然人可以成为非法集资刑事犯罪的犯罪主体。但单位犯罪只追究直接负责的主管人员和直接责任人员的刑事责任,不追究普通参加人员的刑事责任。同时,在正常情况下,单位犯罪对自然人的处罚会轻于自然人。因此,如果嫌疑人涉嫌自然人犯罪,辩护律师可以从其所寻求的利益归单位所有、由单位集体研究决定或由相关责任人决定等方面入手。,并辩称本案不是自然人犯罪而是单位犯罪,从而减轻了犯罪嫌疑人的罪责。

三.关于犯罪数额的辩论
犯罪数额直接决定了犯罪嫌疑人的刑罚轻重和刑期长短。因此,尽量减少犯罪嫌疑人的犯罪数额成为辩护律师的当务之急。犯罪意图是犯罪的一个基本要素。现实中,一些行为人长期参与非法集资。然而,他们一开始并没有犯罪的意图,而是随着时间的推移逐渐意识到自己行为的社会危害性。那么,计算其犯罪数额的时间节点只能是他主观上知道的时候,而不能是他参与非法集资活动的时候。

四.犯罪与非犯罪之争
无论是“电子租赁”、“泛亚”还是“中晋系”,涉及的员工都有上百人,不可能人人都犯罪。那么,作为辩护律师,你能从哪些角度为可能不构成犯罪的嫌疑人的无罪辩护呢?

1.单位犯罪
由于单位犯罪只处罚直接负责的主管人员和直接责任人员,因此,辩护律师可以从不是直接负责的主管人员或者直接责任人员的犯罪嫌疑人入手,进而证明犯罪嫌疑人只是一般的参与者,不应当为单位犯罪承担刑事责任,不构成犯罪。比如可以从嫌疑人被动参与、参与程度低、工资低,以及接待客户、签订合同等一般常规工作入手。

2.自然人犯罪
(1)主观认识
构成刑事犯罪不仅要求行为人实施违法行为,还要求其具有犯罪故意。至于普通员工,由于参与不深,对金融知识了解不多,很可能不知道公司对外融资行为的刑事违法性,因此不可能认识到自身行为的社会危害性。因此,对于这些真正没有犯罪故意的普通员工,辩护律师工作的重点应该是收集整理犯罪嫌疑人没有犯罪故意的相关证据,进而证明其没有犯罪故意不构成犯罪。
(二)犯罪情节
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条规定:“为他人非法吸收公众资金提供帮助,向其收取代理费、受益费、回扣费、佣金、提成等费用的,依法追究刑事责任。......情节轻微的,可以免除处罚;情节明显轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。”基于上述规定,对于情节确实轻微或者情节明显轻微、危害不大的犯罪嫌疑人,辩护律师工作的重点应当是梳理和梳理证明犯罪嫌疑人情节轻微或者情节明显轻微、危害不大的相关证据,进而证明犯罪嫌疑人无罪。

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